La madrugada de este miércoles 8 de octubre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó varios allanamientos simultáneos en los cantones Guayaquil y Samborondón, como parte de una investigación por presunto lavado de activos.
A través de sus canales oficiales, la institución informó que la causa se sigue contra seis personas naturales y cinco jurídicas, tras la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que alertó sobre movimientos financieros sospechosos.
“En el marco de una investigación por presunto lavado de activos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un ROII–, Fiscalía lidera allanamientos en Guayaquil y Samborondón”, publicó la institución en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Los operativos, ejecutados con apoyo de la Policía Nacional, incluyeron la intervención en viviendas y oficinas de alto valor, donde se incautaron documentos contables, equipos electrónicos y soportes digitales que serán analizados por peritos.
De acuerdo con información preliminar, el caso se relaciona con transferencias bancarias de grandes montos y triangulación de fondos entre varias empresas privadas.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad de los investigados, debido a que el proceso se encuentra en etapa de investigación previa.
El delito de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas de 10 a 13 años de prisión, además del decomiso de bienes y sanciones económicas si se comprueba el origen ilícito del dinero.
Las autoridades no descartan nuevos allanamientos y detenciones en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones en la provincia del Guayas.
